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关于防范假借国资名义从事非法金融活动的风险提示






2026年07月28日10:32 | 来源：玉溪发布222

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点击播报本文，约
















原标题：关于防范假借国资名义从事非法金融活动的风险提示

随着国有企业深化改革和国有经济布局优化，国有企业作为国民经济重要支柱，日益成为社会关注的焦点。与此同时，从全国各地查处的案例来看，一些不法分子利用公众对国有企业的信任，假借“国企合作”“国资背景”“政府项目”等名义，从事非法金融活动，严重侵害人民群众财产安全，损害国有企业声誉和政府公信力。

为切实保护广大市民朋友的合法权益，现就国资监管领域非法金融活动风险提示如下：

一、借用国资名义从事非法金融活动常见手法

从各地查处的案件来看，不法分子利用公众对国企的信任和对国资背景的信赖，常采用以下手段从事非法金融活动：

手段一：仿冒国企名义实施非法集资

不法分子注册与真实国企名称相近的“中字头”“国字头”公司，或在公司名称中使用与知名国企相似的字号，伪造国企背景。在宣传材料、办公场所、网络平台冒称“国资控股”“国企参股”“政府合作战略伙伴”，甚至伪造国企公章、授权书、合作协议等文件，以“国企项目”“政府工程”为名向社会公众募集资金。

手段二：冒充国企人员推销虚假项目

不法分子自称国企高管、项目经理，以考察项目、合作开发为名，接触公众并推销所谓“内部投资项目”“定向增发份额”等虚假标的；有的利用国企离职人员或现职人员身份，为非法金融活动站台背书，利用公众对国企人员的信任骗取资金。

手段三：假借国企合作项目进行融资

不法分子虚构与知名国企的基础设施、房地产、产业园等合作项目，宣称“国企担保”“国资兜底”，以项目投资、工程合伙、股权代持为名，向社会公众募集资金；有的伪造与国企的签约仪式、合作协议、工程现场照片，制造“深度合作”假象。

手段四：以国企名义发行虚假理财产品

不法分子冒用国企或其下属子公司名义，发行所谓“国企理财”“国资收益权”等产品，承诺保本保收益、固定回报，将非法产品包装成“正规金融产品”，误导投资者。

手段五：利用国企信誉进行“借壳”诈骗

不法分子利用国企子公司、参股公司管理链条长、信息不对称的特点，通过股权代持、挂靠经营等方式，取得与国企的关联关系后，利用该关联关系对外融资、集资。

二、牢记“三查三不”，远离非法金融活动陷阱

“三查”：

查企业股权结构。任何声称“国企背景”“国资控股”的企业，可通过“国家企业信用信息公示系统”查询股东信息、实际控制人。凡股权结构不明、股东信息与宣传不符的，均需高度警惕。真实的国有企业股权结构清晰，可通过官方渠道核实。

查项目真实性。对于宣称与国企合作的投资项目，可通过国企官方网站、官方微信公众号或致电国企官方公开电话核实。凡无法提供真实、可查的合作文件，或要求向个人账户转账的，均涉嫌诈骗。

查收益承诺。任何以“国企合作”“政府项目”“国资担保”为名承诺“保本高收益”“年化收益率远超市场水平”的项目，均涉嫌非法集资。请牢记：国有企业作为市场主体，其经营活动依法独立承担责任，国资背景不等于政府兜底，不存在“稳赚不赔”的国企投资项目。

“三不”：

不轻信“国企背书”。不法分子常伪造国企授权书、合作协议、合影照片，制造“官方背景”假象。凡是自称“国企内部渠道”“有特殊资源”并要求转账的，务必通过官方渠道核实。

不参与违规融资。凡是以国资名义通过个人微信、QQ、电话推销“理财产品”或开展集资、融资，坚决不参与。

不向个人账户转账。正规国企合作项目资金应通过对公账户结算。凡要求将资金转入个人账户或非国企账户的，均存在风险，务必拒绝。

三、发现线索及时举报

若您发现以下可疑情况：企业冒用国企名义进行虚假宣传，向社会公众募集资金；自称国企人员推销“内部项目”“理财产品”；以“国企合作”“政府项目”为名承诺高额回报等，请及时向当地相关部门反映。如已遭受经济损失或发现涉嫌犯罪线索，请立即携带相关证据（合同、收据、转账凭证、聊天记录等）向当地公安机关报案。

请广大市民提高警惕，选择正规金融服务渠道，自觉远离非法金融活动，共同守护好我们的“钱袋子”。








(责编：董童、李源)

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