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又是华人大案！税警从美容院牵出15亿欧假发票，190人被查上百商家被封！_手机网…

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又是华人大案！税警从美容院牵出15亿欧假发票，190人被查上百商家被封！

意大利华人网0039
2026-07-29 22:58·海外·网易号优质内容创作者

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意大利华人网2026年7月29日讯：萨沃纳省的税务警察（Guardia di Finanza）近期发动了一项代号为“China Express”的跨国专项打击行动，一举破获一起涉案金额高达15亿欧元的特大发票诈骗案。截至目前，警方已通报并起诉190人，涉及200家公司，扣押了包括豪宅、豪车、奢侈品及现金在内价值700万欧元的资产，追缴补税1.2亿欧元，并依法注销了105个增值税号（Partita IVA）。

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这起惊人巨案的突破口，竟源于警方对阿尔奔加（Albenga）当地一家美容院的日常例行税务检查。警方在调查中发现，该美容院名义上由一名华人经营，既无人员也无固定资产，却跨界开出了高达2000万欧元的服装批发发票，买方涉及全意乃至海外的204家商家。

警方向深处挖办后发现，这只是冰山一角。众多从事服装和饰品行业的商家通过该渠道购买假发票并登记入账。这些发票的开单名目极其模糊，往往仅写有“Shoes（鞋）”、“Bijoux（首饰）”或“Jeans（牛仔裤）”，完全没有商品数量、单价和型号等明细，甚至包含与企业实际经营范围完全不符的服务发票。

通过这种“开假发票”的操作，涉事企业不仅能非法扣减经营成本、抵扣增值税，还能以极低的价格私下“走黑帐”进货，从而在市场竞争中大幅拉低售价，严重破坏正常的市场经营秩序。在2017年至2025年间，涉案公司累计滚动的营业额高达700万欧元，资金流动总量更是达到了15亿欧元的庞大规模。

警方的执法行动覆盖了拉齐奥、伦巴第、皮埃蒙特以及托斯卡纳等多个重点大区。调查人员发现，许多涉事企业大量使用无实际经营能力的“人头（prestanome）”充当法定代表人，甚至有人直接住在仓库里。通过深挖资金链，警方查清了幕后的实际控制人。

案情中不乏一些典型案例：

一名住在米兰的40岁华人名下挂有10家公司，其个人及公司账户中存放着600万欧元资金；

一家公司的注册法人为一名60岁的华人，但他自2022年起就已不在意大利境内，其名下的多辆豪华座驾却一直由不相干的华人家族使用；

位于马尔凯和艾米利亚-罗马涅大区的两家超市链，名义上由一名无财产的19岁巴基斯坦籍男子和一名意大利女子持有，但账户实际控制人却是一名名下资产超300万欧元的华人。

萨沃纳地方法院预备审判法官（Gip）已全面确认警方的证据，并正式下达预扣令。被查扣的资产包括：价值超过100万欧元的现金、股票、公司股权、基金及保险保单；估值约50万欧元的名表、珠宝首饰和名牌包；以及8处豪华不动产，其中包括米兰知名地标“垂直森林”的一处公寓、罗马古伊多尼亚（Guidonia Montecelio）带泳池和桑拿房的21间房豪宅、罗马Eur区的泳池顶层复式，以及位于米兰、普拉托、里利基奥和维热瓦诺等多地的精装住宅。目前，尽管部分涉案人员提出上诉，法院均已驳回并维持原扣押决定。（异域编写）

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